山西太钢不锈钢股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司第五届董事会第十二次会议以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于2012年2月8日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。会议于2012 年2月14日召开，应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
1、《关于公司为天津太钢天管不锈钢有限公司提供担保的议案》
公司以保证担保方式为天津太钢天管不锈钢有限公司向浙商银行股份有限公司天津分行1亿元授信、中国光大银行股份有限公司0.7亿元授信（共1.7亿元）提供担保，期限1年。天津太钢天管不锈钢有限公司用价值3.4亿元人民币的固定资产进行反担保。
参会董事对该议案进行了表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权。参会董事一致通过本议案。
2、《关于公司向太平洋资产管理有限责任公司申请保险资金债权投资业务的议案》
为拓宽融资渠道，增加公司授信储备，获得长期稳定的资金来源，根据公司资金需求情况，公司向太平洋资产管理有限责任公司申请额度为10亿元人民币的保险资金债权投资业务，所筹资金用于公司自备电厂改造工程的建设与运营（可替换项目或流资借款），期限7年，并由太原钢铁（集团）有限公司提供担保。
参会董事对该议案进行了表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权。参会董事一致通过本议案。
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一二年二月十四日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈公告编号：2012-002
山西太钢不锈钢股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
天津太钢天管不锈钢有限公司（简称“太钢天管”），注册资本16.6亿元，是山西太钢不锈钢股份有限公司（简称“太钢不锈”或“公司”）控股子公司，太钢不锈持有太钢天管65%的股权，另外35%股权由天津大无缝投资有限公司（简称“天管投资”）持有。根据《股东协议》，太钢天管经营所需的资金，必要时按照股东双方各自股权比例为其提供借款担保。截止2012年1月31日，天管投资的母公司天津钢管集团股份有限公司（简称“钢管集团”）累计为太钢天管担保7.88亿元人民币，公司累计对其担保7.5亿元。
太钢天管为了满足其生产经营建设资金需求，拟向浙商银行股份有限公司天津分行、中国光大银行股份有限公司天津分行分别申请1亿元人民币授信额度，期限1年。2012年1月11日，太钢天管提请公司为其浙商银行1元亿授信、光大银行0.7亿元授信（共1.7亿元）提供担保。
2012年2月14日，公司召开五届十二次董事会，以11票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于公司为天津太钢天管不锈钢有限公司提供担保的议案》。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，本议案不需要经过股东大会或政府有关部门的批准等其他程序。
二、被担保人基本情况
被担保人：天津太钢天管不锈钢有限公司
成立日期：2004-07-23
注册地点：天津港保税区海滨15路61号
法定代表人：李东
注册资本：壹拾陆亿陆仟万元整
主营业务：不锈钢板的研制、开发、生产、销售；不锈钢、黑色金属的国际贸易；保税仓储服务；商品展览展示，以及相关的技术咨询和技术服务（国家有专项、专管规定的，按规定执行）
与本公司关系：控股子公司
最近一年又一期主要财务数据：
2011年末：
资产总额：286949万元
负债总额：156057万元（其中银行贷款总额86，000万元，流动负债总额69857万元）
净资产：130892万元
营业收入：275840万元
利润总额：180.2万元
净利润：180.2万元
信用等级：良好
截至2012年1月31日：
资产总额：276407万元
负债总额：145495万元（其中银行贷款总额73，000万元，流动负债总额72295万元）
净资产：130913万元
营业收入：20902万元
利润总额：20.2万元
净利润：20.2万元
信用等级：良好
三、担保协议的主要内容
公司以保证担保方式为天津太钢天管不锈钢有限公司向浙商银行股份有限公司天津分行1亿元授信、中国光大银行股份有限公司天津分行0.7亿元授信提供担保，担保期限1年。
天津太钢天管不锈钢有限公司用价值3.4亿元人民币的固定资产，为公司对浙商银行股份有限公司天津分行、中国光大银行股份有限公司天津分行给予太钢天管的共1.7亿元授信额度的保证担保进行反担保。
四、董事会意见
1.公司目前拥有天津太钢天管不锈钢有限公司65%股权，截止2012年1月31日，钢管集团累计为太钢天管担保7.88亿元人民币，公司对其累计担保7.5亿元。本次担保后，公司对太钢天管累计担保额为9.2亿元，占该公司被担保总额的53.86%，未超过《股东协议》的规定。
2.天津太钢天管不锈钢有限公司承诺用价值3.4亿元人民币的固定资产，为公司对浙商银行股份有限公司天津分行1亿元授信、中国光大银行股份有限公司0.7亿元授信保证担保进行反担保，有效降低了公司的担保风险。
3.天津太钢天管不锈钢有限公司资产质量良好，所处行业发展前景广阔，偿债能力较强，此项担保风险较小，并且符合公司的整体利益。
4.为了保证天津太钢天管不锈钢有限公司发展资金需求，支持其发展，公司董事会同意为其提供担保。
五、独立董事意见
我们认为：此次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对天津太钢天管不锈钢有限公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
独立董事：田文昌 郑章修（C S TAY） 张文魁戴德明
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2012年1月31日，公司及控股子公司的担保总额为11.5亿元人民币。本次担保以后，公司及控股子公司的担保总额为13.2亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.04%。
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一二年二月十四日
